L’exchange monitor BestChange ha lanciato un nuovo strumento per controllare gli indirizzi delle criptovalute dal punto di vista dell’AML (antiriciclaggio internazionale).
L’analizzatore AML, che si trova sul sito web di monitoraggio, consente di controllare gli indirizzi delle criptovalute prima di inviare o ricevere fondi, contribuendo a ridurre al minimo i rischi quando si interagisce con vari cripto-asset. La funzionalità dell’analizzatore antiriciclaggio supporta decine di criptovalute di prim’ordine, tra cui BTC, ETH, DOGE, MATIC, XRP, monete, token e le blockchain più diffuse – ERC20, TRC20. In base ai risultati ottenuti, il servizio fornisce automaticamente delle raccomandazioni che facilitano il processo decisionale. L’interfaccia è intuitiva e rende il processo di verifica veloce e comodo per tutti gli utenti.
Per utilizzarlo, è sufficiente un indirizzo e-mail con la capacità di ricevere e-mail. Non è richiesta la registrazione.
È sufficiente inserire un indirizzo di criptovaluta e il sistema selezionerà le attività di criptovaluta potenzialmente idonee da verificare.
L’intero processo non richiede più di 2 minuti.
I servizi di criptovaluta sono tenuti a rispettare i requisiti delle autorità di regolamentazione finanziaria internazionali e a controllare le transazioni in entrata per verificare la presenza/assenza di tag di rischio. Se un indirizzo di criptovaluta mostra segni di collegamenti sospetti diretti/indiretti e/o vari tag di rischio, i fondi possono essere congelati per la verifica e le procedure KYC (Know Your Customer) per scoprire la fonte dei fondi.
Il team di BestChange raccomanda di verificare gli indirizzi di criptovaluta prima di inviare fondi. La verifica è disponibile con un piccolo costo per ogni verifica, mentre tutte le verifiche successive di un indirizzo precedentemente verificato sono gratuite. A differenza di altri servizi che si concentrano sulla verifica di massa, l’analizzatore antiriciclaggio di BestChange fornisce controlli individuali, riducendo al minimo i rischi per gli utenti privati che interagiscono con le attività in criptovaluta.
Per comodità, sono disponibili le seguenti opzioni di pagamento che gravano minimamente sugli utenti
Tron TRX
Bitcoin Lightning
Volet USD
Payeer USD
Provate l’analizzatore AML: https://www.bestchange.com/report/
